协会五届一次会议纪要

一、会议时间 ：2024年6月26日（星期三）16:00

二、会议地点：金陵山水丽景大酒店VIP3

三、主持人：余冰

四、会议议程：

1. 审议会议监票人名单（监票：徐向军  计票：张军、赵玲芳）

2. 审议会长（兼法人）、副会长推荐名单（提交会员大会表决）

3.对秘书长聘任进行表决，组建新一届协会秘书处（名单），并对协会借调内设机构专职工作人员名单进行审议；

4. 审议协会秘书处提交的协会理事会议事制度、会员管理办法、协会内部矛盾化解办法、协会重大事项报告制度、协会财务 制度、协会资产管理制度、协会人事制度、档案管理制度、印章使用制度、信息公开制度、重大事项报告制度等11项协会内部管理制度。

五、会议参加人员： 协会理事25人（应到25人）、协会监事、计票人员2人、会议记录1人。

六、达成意见：

1. 会议经审议一致同意由张军、赵玲芳担任本次会议的计票 人员，监事徐向军同志负责监票。

2. 会议经审议一致同意推荐余冰同志为协会会长（兼法人） 候选人、苏大勇、夷淑华、吕雪松、朱瑞娟、丁静、龚志方等6位同志为协会副会长候选人，会长（兼法人）、副会长候选人名单将提交会员大会无记名投票表决。

3. 与会理事经表决，一致同意聘任陆雄光同志任协会第五届 理事会秘书长。

4. 会议经审议，一致同意陆雄光秘书长提交的协会秘书处组成名单和借调工作人员名单，组建协会第五届理事会秘书处。

5. 会议经审议一致同意协会秘书处提交的包括协会理事会议事制度、会员管理办法、协会内部矛盾化解办法、协会重大事项报告制度、协会财务制度、协会资产管理制度、协会人事制度、档案管理制度、印章使用制度、信息公开制度、重大事项报告制度等11项协会内部管理制度。